居然之家:關(guān)于為北京居然之家智能科技有限公司提供授信擔(dān)保的公告
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或重大遺漏。
一、 擔(dān)保情況概述
1、擔(dān)保基本情況北京居然之家家居連鎖有限公司(以下簡稱“家居連鎖”)為居然之家新零售集團股 份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)全資子公司,北京居然之家智能科技有限公 司(以下簡稱“居然智能”)為家居連鎖控股子公司。近期居然智能由于業(yè)務(wù)需要,擬向 蘋果電腦貿(mào)易(上海)有限公司(以下簡稱“蘋果貿(mào)易”)申請不超過人民幣 5,000 萬元 的綜合授信額度,本公司為其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
2、會議審議情況 2021 年 4 月 27 日,公司第十屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于公司為北京 居然之家智能科技有限公司提供授信擔(dān)保的議案》。 根據(jù)《公司法》、《公司章程》等規(guī)定,居然智能資產(chǎn)負債率超過 70%,本次擔(dān)保 事項需提交本公司股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱:北京居然之家智能科技有限公司
2、成立日期:2016 年 3 月 22 日
3、注冊地址:北京市東城區(qū)東直門南大街甲 3 號一層?xùn)|大廳
4、法定代表人:方予之 2
5、注冊資本:5,000 萬元人民幣
6、經(jīng)營范圍:技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);從事商業(yè)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);企業(yè)管理;經(jīng)濟信息咨 詢;貨物進出口;技術(shù)進出口;代理進出口;道路貨運代理;銷售電子產(chǎn)品、家用電器、 衛(wèi)生用品、工藝品、文化用品、體育用品、日用品、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品)、針 紡織品、花卉、通訊器材、黃金制品、醫(yī)療器械(限Ⅰ、Ⅱ類)、玩具;預(yù)包裝食品銷 售,不含冷藏冷凍食品(食品經(jīng)營許可證有效期至 2023 年 12 月 28 日)。(市場主體依 法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn) 的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
7、與本公司的關(guān)系:居然智能為家居連鎖控股子公司(持股比例 70%),本公司 二級子公司。
8、主要財務(wù)指標(biāo):截至 2020 年 12 月 31 日,居然智能經(jīng)審計資產(chǎn)總額為 187,976,870.29 元,歸屬于母公司股東權(quán)益為 42,024,404.42 元,營業(yè)收入為 372,682,712.77 元,利潤總額為 2,216,604.65 元,凈利潤為 1,290,276.32 元。
9、截至目前,被擔(dān)保人居然智能未被列為失信被執(zhí)行人。
三、擔(dān)保協(xié)議的具體內(nèi)容
1、債權(quán)人:蘋果電腦貿(mào)易(上海)有限公司
2、保證人:居然之家新零售集團股份有限公司
3、擔(dān)保形式:連帶責(zé)任保證擔(dān)保
4、擔(dān)保范圍:全部主合同項下主債權(quán)本金及利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠 償金和實現(xiàn)債權(quán)的費用。
5、擔(dān)保期限:居然智能與蘋果貿(mào)易綜合授信合同項下的最后還款到期日起一年。 上述擔(dān)保合同尚未簽署,具體擔(dān)保金額將以蘋果貿(mào)易綜合授信額度為準(zhǔn)。實際發(fā)生的擔(dān) 保金額,公司將按規(guī)定予以披露。
四、反擔(dān)保安排
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定,居然智能為公司的上述擔(dān)保事項提供反擔(dān)保。居然 智能是公司的二級控股子公司,公司通過全資子公司家居連鎖持有其 70%股權(quán),居然 3 智能的另一股東天津恒青企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)持股比例較小,且不參與居然 智能的日常經(jīng)營管理,因此未按其出資比例提供同等擔(dān)?;蛘叻磽?dān)保。
公司在簽署上述擔(dān)保協(xié)議時,將同時與反擔(dān)保人居然智能簽署反擔(dān)保協(xié)議。反擔(dān)保 人以連帶責(zé)任保證擔(dān)保的方式向公司提供反擔(dān)保。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至目前,公司未發(fā)生對合并報表范圍內(nèi)子公司的擔(dān)保,公司合并報表范圍內(nèi)的子 公司之間的擔(dān)保余額共計 238,790 萬元,占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 11.52%;公 司及控股子公司對合并報表范圍外單位擔(dān)保總額為 0 元。公司及控股子公司不存在逾期 擔(dān)保、訴訟擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失的情形。
六、獨立董事獨立意見
公司為北京居然之家智能科技有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保,系支持其業(yè)務(wù)發(fā)展 所需,符合公司的整體利益,不存在損害公司和全體股東,特別是中小股東利益的情形, 符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,不存在與中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司 與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》《證監(jiān)會、銀監(jiān)會關(guān)于規(guī)范上 市公司對外擔(dān)保行為的通知》相違背的情況。綜上所述,我們同意本次擔(dān)保事項。
七、備查文件
1、《居然之家新零售集團股份有限公司第十屆董事會第十五次會議決議》
2、《居然之家新零售集團股份有限公司第九屆監(jiān)事會第十四次會議決議》
3、《居然之家新零售集團股份有限公司獨立董事關(guān)于第十屆董事會第十五次會議相 關(guān)事項的獨立意見》
特此公告
居然之家新零售集團股份有限公司董事會
2021 年 4 月 28 日
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網(wǎng)址: 居然之家:關(guān)于為北京居然之家智能科技有限公司提供授信擔(dān)保的公告 http://m.bridgeresourcemanagement.com/newsview40773.html
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